Sí, Bitvavo requiere una verificación KYC completa. Bitvavo es una de las mayores bolsas de criptomonedas totalmente reguladas y autorizadas de Europa.
Sin verificación de identidad, no puedes utilizar los servicios de Bitvavo. Si desea operar, depositar y retirar en Bitvavo, debe verificar su identidad proporcionando información personal.
Requisitos KYC de Bitvavo
Para verificar tu identidad en Bitvavo, debes enviar información personal, incluyendo documentos emitidos por el gobierno y una prueba de residencia.
Existen diferentes tipos de verificación en Bitvavo, que te dan acceso a todas las funciones de la plataforma. Debe pasar por todos ellos para acceder a todas las funciones.
Verificación de identidad
Los requisitos para el primer nivel CSC son los siguientes:
- DNI o pasaporte
- Selfie
Puede encontrar más información sobre la verificación de identidad de Bitvavos aquí.
Verificación de direcciones
El segundo nivel requiere un justificante de domicilio y comprobaciones adicionales. Como justificante de domicilio, puede utilizar una factura de servicios públicos o un extracto bancario con una antigüedad no superior a tres meses.
- Facturas de servicios públicos, extractos bancarios, permiso de residencia
Verificación de cuentas bancarias
Por último, debes vincular una cuenta bancaria en Bitvavo. Esto puede hacerse con varios métodos de pago, como transferencia SEPA, Giropay, EPS, etc.
Límites de retirada de Bitvavo
Los límites de retirada diarios en Bitvavo son los mismos para todos los niveles de KYC. Consulte la tabla siguiente para más información. Los límites se aplican durante 24 horas.
| Nivel KYC | Límite de retirada de criptomonedas |
|---|---|
| Nivel 1 KYC | $25,000 |
| Nivel 2 KYC | $25,000 |
Para ampliar su cuenta y obtener límites de reintegro ilimitados más elevados, deberá facilitar datos adicionales y una fuente de fondos. A continuación se enumeran los documentos aceptados:
- Recibo de pago en el que consten los ingresos anuales
- Declaración de la renta del año pasado
- Extractos de cuentas bancarias
- Declaraciones del impuesto de sucesiones
- Declaraciones del impuesto sobre donaciones
- Contrato de préstamo
- Declaración de dividendos
Más información en la declaración oficial de Bitvavos sobre la prueba del origen de los fondos.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Requiere Bitvavo KYC?
Sí, Bitvavo requiere verificación KYC. Esto significa que debe pasar por el proceso de identificación; de lo contrario, no podrá utilizar los productos y servicios de Bitvavo.
¿Es Bitvavo legal?
Bitvavo es una de las mayores bolsas europeas de criptomonedas, con más de 5 millones de usuarios. Lo que nos encanta de Bitvavo es su sólida posición reguladora.
Aunque Bitvavo parece ser una bolsa de criptomonedas legítima, le recomendamos que guarde sus fondos en su monedero físico personal. Ni tus claves, ni tus criptomonedas.
¿Está Bitvavo disponible en Estados Unidos?
No, Bitvavo no está disponible en Estados Unidos. De hecho, Bitvavo sólo está disponible en Europa.
